Via 👉 @stalkeavenezuela - La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro, emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de dicho acto ilícito. El aviso también describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción. @RepostIt_app
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